2020年6月15日，蘭州市城關(guān)區(qū)檢察院對(duì)康某某惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)涉嫌虛假訴訟罪、尋釁滋事罪、故意傷害罪、賭博罪提起公訴。6月17日，蘭州市城關(guān)區(qū)檢察院依職權(quán)受理與該案關(guān)聯(lián)的虛假訴訟民事監(jiān)督案件20件。經(jīng)審查后，向城關(guān)區(qū)法院發(fā)出再審檢察建議4份，發(fā)出類(lèi)案檢察建議1份，向蘭州市檢察院提請(qǐng)抗訴3件，報(bào)送上級(jí)院指定管轄6件。12月11日，城關(guān)區(qū)法院全部采納了4份再審檢察建議，裁定對(duì)以康某某為原告的4件借貸糾紛民事案件啟動(dòng)再審程序。
據(jù)了解，2019年，蘭州市城關(guān)區(qū)檢察院在對(duì)康某某等5人尋釁滋事一案提前介入偵查中發(fā)現(xiàn)，2014年至2019年間，康某某以其任法定代表人的某“典當(dāng)行”為依托，與多名借款人口頭約定高息放貸，在收取“砍頭息”后直接放款。當(dāng)債務(wù)人在約定期限內(nèi)無(wú)法全額償還借款后，糾集、指使侯某某、史某某等人采取貼身不間斷跟隨、張貼標(biāo)語(yǔ)等軟暴力方式，或強(qiáng)迫借款人簽訂借款金額(包含高額利息、罰金等)遠(yuǎn)高于實(shí)際本金的借款合同，進(jìn)而利用該明顯不利于借款人的證據(jù)向法院提起民事訴訟，在民事訴狀中虛假陳述借款金額;或強(qiáng)迫借款人以汽車(chē)、房產(chǎn)等物品作為抵押，強(qiáng)拿硬要，進(jìn)而非法占有相關(guān)財(cái)產(chǎn)，最后實(shí)現(xiàn)侵占借款人及其近親屬合法財(cái)產(chǎn)的目的?？的衬车热硕啻卧诟拭C省內(nèi)蘭州、天水、定西、慶陽(yáng)等地向他人討要債務(wù)，致使多人無(wú)法正常生活，家庭成員關(guān)系緊張甚至離婚，嚴(yán)重影響他人生產(chǎn)生活秩序。
該案移送蘭州市城關(guān)區(qū)檢察院審查起訴后，辦案檢察官發(fā)現(xiàn)以康某某為原告的生效民事判決、調(diào)解書(shū)達(dá)20余份，涉及全省多地法院。為有力打擊虛假訴訟，該檢察院充分發(fā)揮“刑、民”部門(mén)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，同步開(kāi)展刑事審查起訴與民事監(jiān)督調(diào)查核實(shí)工作。
經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，康某某以故意制造虛高借款流水、隱瞞借款人已還款事實(shí)，或者將賭債以借條形式固定等方式，捏造事實(shí)向法院起訴借款人，違背了誠(chéng)實(shí)信用原則，導(dǎo)致法院多份民事判決書(shū)、調(diào)解書(shū)上認(rèn)定被告的債務(wù)金額有誤。蘭州市城關(guān)區(qū)檢察院根據(jù)查明的事實(shí)、證據(jù)，認(rèn)為根據(jù)《全國(guó)法院民商事審判工作會(huì)議紀(jì)要》，應(yīng)認(rèn)定康某某為職業(yè)放貸人，其以自然人名義從事的高利貸行為依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為無(wú)效。2020年11月30日，蘭州市城關(guān)區(qū)法院就4件民事再審檢察建議案件召開(kāi)審判委員會(huì)，城關(guān)區(qū)檢察院檢察長(zhǎng)王龍應(yīng)邀列席，并發(fā)表了檢察監(jiān)督意見(jiàn)。
2020年，蘭州市城關(guān)區(qū)檢察院通過(guò)“刑事公訴+民事監(jiān)督”的全方位監(jiān)督模式，共辦理涉虛假訴訟案件25件，為轄區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了更加有力的司法保障。
