涉案170余萬元 隴南武都公安破獲一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

近日，隴南市武都區(qū)公安局刑偵大隊在工作中發(fā)現(xiàn)一條重要線索：有一外省洗錢團伙流竄至武都轄區(qū)，利用購買福利彩票方式為電信詐騙犯罪分子洗錢。經(jīng)過近兩個月的縝密偵查，專案民警先后轉(zhuǎn)戰(zhàn)6省8市，最終將該團伙成功打掉，抓獲團伙成員10名，帶破外省市電信詐騙案件20余起。目前，所有犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施。

2025年2月初，武都區(qū)某體育彩票店出現(xiàn)了一位“豪爽”的外地客人王某，他出手闊綽要購買大額彩票，卻聲稱微信支付限額，堅持要彩票店老板提供銀行卡號轉(zhuǎn)賬購彩。在對方多次大額購彩后，其名下銀行卡被公安機關(guān)凍結(jié)，遂到公安機關(guān)報案。

刑偵大隊接報后立即展開調(diào)查工作，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人莫某某等人背后隱藏著一個專業(yè)洗錢團伙。該團伙以彩票店老板為突破口，通過高額返利誘惑，先后發(fā)展程某、姚某等多名下線，形成層級分明的犯罪組織，在全國各地建立洗錢通道。他們利用詐騙贓款購買彩票后，再輾轉(zhuǎn)多地兌獎，以此完成資金“洗白”。

武都公安抽調(diào)精干警力組成“2.11”案件專班開展偵查工作。通過對資金流向分析、彩票兌獎地調(diào)證、視頻追蹤等偵查方式，逐步摸清了該團伙的組織架構(gòu)、活動規(guī)律及落腳點。4月初，專班民警兵分多路，相繼在寧夏固原、湖北孝感、隨州、貴州畢節(jié)、四川內(nèi)江、廣西北海等地展開集中抓捕行動。

經(jīng)查，該團伙成員自2024年9月以來，流竄至全國各地將受害人被詐騙資金以購買福利彩票的方式進(jìn)行兌獎，繼而為電詐犯罪嫌疑人進(jìn)行洗錢，并從中牟利，導(dǎo)致多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件發(fā)生。目前，已查明涉案資金高達(dá)170余萬元。