檢察日?qǐng)?bào)丨“四力融合”提升虛假訴訟監(jiān)督質(zhì)效

2025年4月16日，檢察日?qǐng)?bào)民生周刊刊發(fā)理論文章《“四力融合”提升虛假訴訟監(jiān)督質(zhì)效》。

《檢察日?qǐng)?bào)》截圖

2024年以來(lái)，甘肅省靜寧縣檢察院深入貫徹最高檢“高質(zhì)效辦好每一個(gè)案件”要求，以“三個(gè)善于”為指引，立足虛假訴訟監(jiān)督難點(diǎn)痛點(diǎn)，以“監(jiān)督力、協(xié)同力、科技力、治理力”四力融合為抓手，不斷推進(jìn)虛假訴訟監(jiān)督工作高質(zhì)量發(fā)展。

靶向聚焦

以“精準(zhǔn)監(jiān)督力”破解虛假訴訟識(shí)別難題

嚴(yán)格案件審查。對(duì)疑難復(fù)雜、刑民交叉的虛假訴訟線索，組織跨部門聯(lián)席會(huì)議進(jìn)行聯(lián)合研判，拓展監(jiān)督思路，提升辦案質(zhì)效。同時(shí)，強(qiáng)化縱向一體履職，圍繞線索管理、調(diào)查方向等方面，積極請(qǐng)示報(bào)告。例如，在辦理李某某與周某某民間借貸糾紛虛假訴訟監(jiān)督案中，針對(duì)案件審查、法律適用及案件辦理過(guò)程中遇到的疑難問(wèn)題等，積極主動(dòng)向市檢察院匯報(bào)請(qǐng)示。市檢察院高度重視，安排業(yè)務(wù)骨干為案件辦理提供過(guò)硬專業(yè)支持。該案在市檢察院的全程指導(dǎo)下通過(guò)制發(fā)再審檢察建議，成功推動(dòng)法院改變了原審判決。

深化調(diào)查取證。加大對(duì)涉虛假訴訟案件的審查力度，全面調(diào)取與案涉事實(shí)有關(guān)的訴訟卷宗，對(duì)發(fā)現(xiàn)的可疑線索，綜合運(yùn)用詢問(wèn)、查詢、委托鑒定等手段，及時(shí)固定證據(jù)，補(bǔ)強(qiáng)虛假訴訟的證據(jù)鏈條。例如，在辦理王某某與胡某某民間借貸糾紛虛假訴訟監(jiān)督案中，承辦人在審查發(fā)現(xiàn)高某某通過(guò)將資金轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)進(jìn)的方式產(chǎn)生了本案胡某某提交的3.8萬(wàn)元轉(zhuǎn)款憑證，但實(shí)際上王某某并不認(rèn)識(shí)胡某某，雙方之間未發(fā)生過(guò)借款行為，胡某某也未向王某某發(fā)放過(guò)3.8萬(wàn)元借款。在判斷被申請(qǐng)人胡某某可能隱瞞重要證據(jù)后，通過(guò)調(diào)取銀行流水、收集證言等方式，形成了證據(jù)鏈，證實(shí)了高某某存在虛構(gòu)民間借貸關(guān)系的行為，遂提請(qǐng)市檢察院抗訴。法院再審后，采納了檢察機(jī)關(guān)的抗訴意見，撤銷原判決，駁回了胡某某的訴訟請(qǐng)求。

多方聯(lián)動(dòng)

以“系統(tǒng)協(xié)同力”凝聚監(jiān)督合力

發(fā)揮檢察機(jī)關(guān)主導(dǎo)作用，聯(lián)合公安機(jī)關(guān)凝聚查處虛假訴訟的合力。實(shí)踐中，虛假訴訟多發(fā)于企業(yè)破產(chǎn)、借貸糾紛、勞動(dòng)爭(zhēng)議等領(lǐng)域，隱蔽性強(qiáng)且往往存在刑民交叉情形，查處難度大。針對(duì)刑民交叉的虛假訴訟案件，靜寧縣檢察院突出在調(diào)查取證等方面的主導(dǎo)作用，通過(guò)充分開展調(diào)查核實(shí)，固定銀行賬戶資金明細(xì)等客觀證據(jù)，研判確定具有虛假訴訟的高度嫌疑后，及時(shí)向公安機(jī)關(guān)移送高質(zhì)量的可成案線索，加強(qiáng)對(duì)虛假訴訟違法犯罪行為的打擊力度。

加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)的聯(lián)動(dòng)協(xié)作，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)作用，突破關(guān)鍵口供。針對(duì)虛假訴訟當(dāng)事人虛構(gòu)法律事實(shí)、偽造變?cè)熳C據(jù)的口供難以突破的情況，靜寧縣檢察院將檢察監(jiān)督優(yōu)勢(shì)與公安偵查經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合，與公安機(jī)關(guān)達(dá)成“同步性詢問(wèn)、協(xié)同性配合、保密性要求、規(guī)范性銜接”的共識(shí)，實(shí)現(xiàn)對(duì)關(guān)鍵口供的突破。例如，在辦理上述王某某與胡某某民間借貸糾紛監(jiān)督案中，在民事檢察調(diào)查核實(shí)階段，靜寧縣檢察院及時(shí)向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌虛假訴訟罪線索，并與公安機(jī)關(guān)銜接溝通，就高某某虛構(gòu)借款關(guān)系的事實(shí)合力固定和補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)，順利突破了當(dāng)事人口供，使原審判決得以糾正。

數(shù)字賦能

以“智慧科技力”驅(qū)動(dòng)監(jiān)督變革

以數(shù)據(jù)為依托，拓寬線索來(lái)源。通過(guò)充分開發(fā)、整合、運(yùn)用辦案數(shù)據(jù)資源，喚醒激活檢察機(jī)關(guān)內(nèi)部“沉睡的數(shù)據(jù)”。打通跨部門數(shù)據(jù)壁壘，破除部門之間的“信息孤島”和“數(shù)據(jù)壁壘”，實(shí)現(xiàn)跨部門信息共享，以刑事案件為依托，通過(guò)大數(shù)據(jù)排查精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)虛假訴訟監(jiān)督線索。例如，在辦理上述王某某與胡某某民間借貸糾紛監(jiān)督案時(shí)，民事檢察部門通過(guò)數(shù)據(jù)研判，發(fā)現(xiàn)高某某虛構(gòu)借款關(guān)系存在的共性問(wèn)題后，通過(guò)大數(shù)據(jù)建模排查共發(fā)現(xiàn)監(jiān)督線索10件，共提出再審檢察建議3件，提請(qǐng)抗訴3件，向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪線索2件，其中涉嫌虛假訴訟罪線索1件。

強(qiáng)化數(shù)據(jù)思維，用好大數(shù)據(jù)賦能平臺(tái)。針對(duì)線索發(fā)現(xiàn)難、來(lái)源渠道窄、獲取不及時(shí)的特點(diǎn)，充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)對(duì)法律監(jiān)督的撬動(dòng)、疊加、倍增作用，深入推進(jìn)數(shù)字檢察工作，綜合運(yùn)用“集中篩查+智能排查+人工審查”模式，運(yùn)用涉“職業(yè)放貸人”虛假訴訟監(jiān)督大數(shù)據(jù)模型，重點(diǎn)圍繞民間借貸自然人作為涉訴主體的民間借貸糾紛案由，最終篩查出樊某某與靳某某等23人借款糾紛系列監(jiān)督案線索。在該系列案中，樊某某疑似“職業(yè)放貸人”，存在收取“砍頭息”、隱瞞事實(shí)、捏造證據(jù)、虛假陳述、虛增借款金額等虛假訴訟情形，靜寧縣檢察院通過(guò)人工排查和調(diào)查核實(shí)，鎖定了樊某某與郭某某等15人民間借貸糾紛生效裁判監(jiān)督案線索，共提出再審檢察建議4件，提請(qǐng)抗訴1件，發(fā)出審判程序違法監(jiān)督檢察建議6件，其中類案監(jiān)督檢察建議4件。

標(biāo)本兼治

以“長(zhǎng)效治理力”推動(dòng)源頭防控

強(qiáng)化跟蹤問(wèn)效。加強(qiáng)對(duì)民事虛假訴訟監(jiān)督案件的跟進(jìn)督促，針對(duì)發(fā)出再審檢察建議的案件，持續(xù)跟蹤法院采納、再審、改判等情況，提升虛假訴訟監(jiān)督剛性。例如，在辦理李某某與周某某民間借貸糾紛虛假訴訟監(jiān)督案中，針對(duì)法院不予采納再審檢察建議且未闡明法律依據(jù)的情形，靜寧縣檢察院根據(jù)《人民檢察院民事訴訟監(jiān)督規(guī)則》第一百二十四條之規(guī)定，及時(shí)提請(qǐng)平?jīng)鍪袡z察院抗訴，通過(guò)打好跟進(jìn)監(jiān)督“組合拳”，促使法院再審裁定撤銷原判決，駁回原告的起訴，保障了當(dāng)事人的合法權(quán)益。

強(qiáng)化問(wèn)題導(dǎo)向。堅(jiān)持“一案三查”，在對(duì)民事虛假訴訟生效裁判依法監(jiān)督糾正的同時(shí)，對(duì)原案審判程序、執(zhí)行活動(dòng)是否違法進(jìn)行同步監(jiān)督，推動(dòng)法院進(jìn)一步規(guī)范審判、執(zhí)行活動(dòng)。例如，在辦理李某某等人虛假訴訟系列監(jiān)督案中，靜寧縣檢察院針對(duì)辦理該批案件時(shí)發(fā)現(xiàn)的法院送達(dá)程序存在不當(dāng)，審理民間借貸糾紛案件時(shí)不注意依法嚴(yán)格審查借貸發(fā)生的原因、款項(xiàng)來(lái)源、交付方式等，就徑行調(diào)解結(jié)案的違法事實(shí)，通過(guò)發(fā)出類案監(jiān)督檢察建議，督促法院嚴(yán)格審查案件事實(shí)和證據(jù)，并依法規(guī)范送達(dá)活動(dòng)，收到良好監(jiān)督效果。