重拳打假巢 斬鏈護(hù)凈土——平?jīng)鲮`臺(tái)公安破獲特大網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售假煙案

距離平?jīng)鍪徐`臺(tái)縣兩千公里外的福建省云霄縣三面翠山環(huán)抱，漳江穿境而過(guò)，青山綠水、風(fēng)景如畫(huà)，從早到晚，路上車(chē)輛川流不息、行人絡(luò)繹不絕，一派繁忙的景象。

就在這里，平?jīng)鲮`臺(tái)公安通過(guò)蛛絲馬跡的縝密偵查，成功破獲了一起特大網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售假煙案。從2022年7月至2023年3月，歷時(shí)一年半時(shí)間，在福建警方的大力配合和上級(jí)部門(mén)全力支持下，靈臺(tái)警方累計(jì)出動(dòng)警力100余人，抓獲犯罪嫌疑人20人，搗毀假冒卷煙存儲(chǔ)窩點(diǎn)1處，現(xiàn)場(chǎng)查扣偽劣香煙 22.24萬(wàn)支，手機(jī) 36 部、銀行卡 24 張，現(xiàn)金 50 余萬(wàn)元，點(diǎn)鈔機(jī)1臺(tái)，作案車(chē)輛1 輛，涉案金額高達(dá)1.32億元，成功打掉一個(gè)集網(wǎng)絡(luò)接單、進(jìn)購(gòu)、儲(chǔ)存、分裝、發(fā)貨、收款、取現(xiàn)等環(huán)節(jié)于一體，販煙流向涉及全國(guó)24個(gè)省市的特大網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售假煙犯罪團(tuán)伙。

牽出這起網(wǎng)絡(luò)大案的，是發(fā)生在靈臺(tái)縣的一起看似平常的購(gòu)買(mǎi)假冒卷煙案件。

端倪初見(jiàn)

多維追蹤現(xiàn)輪廓

時(shí)間回溯到2021年6月18日，靈臺(tái)縣煙草專(zhuān)賣(mài)局執(zhí)法人員在轄區(qū)內(nèi)某快遞點(diǎn)檢查時(shí)查獲22條假冒偽劣卷煙，隨即將案件移送至靈臺(tái)縣公安局。

線索就是指令，為更好地經(jīng)營(yíng)這一線索，靈臺(tái)縣公安局抽調(diào)精兵強(qiáng)將，成立了公安、煙草聯(lián)合專(zhuān)案組開(kāi)展偵查工作，分別對(duì)人員層級(jí)、信息流、資金流、貨物流等展開(kāi)全面?zhèn)刹?，全方位摸排供貨上線， 挖掘假煙來(lái)源。

專(zhuān)案組成員各司其職、分工協(xié)作，按照“打源頭、摧網(wǎng)絡(luò)、斷鏈條、追流向”的工作思路，由點(diǎn)及面、層層推進(jìn)，尋找上下線關(guān)系，摸清假煙銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)，從涉案資金流入手，沿犯罪產(chǎn)業(yè)鏈向上游犯罪溯源，鎖定陜西籍男子郭某某，他通過(guò)快遞將假冒偽劣香煙寄售到李某某及其他省份客戶(hù)手中非法牟利，涉案金額巨大。同年12月8 日，靈臺(tái)縣公安局對(duì)郭某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案立案?jìng)刹?，并將掌握的信息及時(shí)通報(bào)給平?jīng)鍪泄簿郑嵴?qǐng)技術(shù)支撐，對(duì)案件進(jìn)行抽絲剝繭、層層深挖。

經(jīng)過(guò)多方面的工作，警方發(fā)現(xiàn)郭某某上線自2019年1月至2020年5月，使用“李某某、方某某”等 20多個(gè)虛假姓名，從廣東廣州、福建漳州等地向全國(guó)各地發(fā)出快遞19.8萬(wàn)余單，涉及20多個(gè)省市。同時(shí)，與郭某某有交易的一個(gè)微信號(hào)進(jìn)入警方視線，這個(gè)賬號(hào)自2017年1月至2021年12月收款金額高達(dá)600余萬(wàn)元。

此時(shí)，專(zhuān)案組敏銳地察覺(jué)到該微信號(hào)的背后可能隱藏著一個(gè)龐大的售假銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，郭某某只是其中的冰山一角。自此，一個(gè)活動(dòng)在福建省云霄縣的特大網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售假煙犯罪團(tuán)伙進(jìn)入了警方視線。

千里南下

深入虎穴鎖真兇

“這次外出偵查路途遙遠(yuǎn)、情況復(fù)雜且責(zé)任重大，你們務(wù)必謹(jǐn)慎行事?！?022年2月16日，聯(lián)合專(zhuān)案組一行4人踏上南下的列車(chē)，前往福建省云霄縣探查真相。

初到云霄縣莆美鎮(zhèn)，面對(duì)陌生的風(fēng)土人情和執(zhí)法環(huán)境，他們4人熟悉了地理環(huán)境后，決定抵近偵查。但是，幾名偵查員是陌生面孔，更要命的是，不會(huì)方言的他們一開(kāi)口就會(huì)露餡，最后只能舍近求遠(yuǎn)，住在縣城，租借車(chē)輛出行，慢慢靠近目標(biāo)。

莆美鎮(zhèn)所在的幾個(gè)村子，村村相連，地形復(fù)雜， 容易迷路，村子里道路狹窄，車(chē)輛不能開(kāi)進(jìn)村，村民主要以電瓶車(chē)、摩托車(chē)、電動(dòng)三輪車(chē)為交通工具， 房子也不上門(mén)牌號(hào)，且都裝有監(jiān)控?cái)z像頭，這給偵查工作帶來(lái)了極大的困難。

為了不打草驚蛇，他們不停地改變偵查方式、轉(zhuǎn)換偵辦思路，既然靠近偵查行不通，那就從煙款資金流向入手?？墒牵ㄟ^(guò)大量調(diào)查取證、不分晝夜地在嫌疑人可能出現(xiàn)的銀行附近蹲點(diǎn)守候，都因城中村地形復(fù)雜、嫌疑人太過(guò)狡猾而未能確定其真實(shí)身份，案件偵查一時(shí)陷入僵局，只能無(wú)功而返。

“煙警”兩家開(kāi)展案件分析研討會(huì)

2022年4月 29日，短暫休整后，專(zhuān)案組一行 4人重返云霄。剛到云霄不久，便發(fā)現(xiàn)犯罪團(tuán)伙更換了取款人和取款地。往后的 20 多天，他們4人分分合合在東山縣、漳浦縣、平和縣等地蹲守跟蹤，最終發(fā)現(xiàn)了取現(xiàn)所用的作案車(chē)輛，并對(duì)4名嫌疑人身份進(jìn)行了確定，案件偵辦迎來(lái)了轉(zhuǎn)機(jī)。

很快，警方發(fā)現(xiàn)4名嫌疑人取款后返回云霄縣將贓款交給嫌疑人張某甲，再由其轉(zhuǎn)交給上線。正當(dāng)專(zhuān)案組摩拳擦掌，準(zhǔn)備進(jìn)一步開(kāi)展深入調(diào)查時(shí)，犯罪嫌疑人突然采取迂回戰(zhàn)術(shù)，開(kāi)車(chē)兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)躲進(jìn)了另一個(gè)城中村，地形又發(fā)生了變化，且嫌疑人好像人間蒸發(fā)， 轉(zhuǎn)入休眠狀態(tài)，案件偵辦又一度陷入困境。

不入虎穴焉得虎子，大家一番商量研判后，決定派民警化裝為外賣(mài)員，駕駛電摩進(jìn)入村子開(kāi)展偵查。經(jīng)過(guò)對(duì)嫌疑人張某甲一個(gè)多月的跟蹤偵查，專(zhuān)案組終于查清了其下線核心成員的信息資料，掌握了相關(guān)窩點(diǎn)外圍的地形特征，鎖定了嫌疑人與其下線接頭的大體時(shí)間規(guī)律，再不收網(wǎng)，有可能錯(cuò)失良機(jī)。經(jīng)向上級(jí)單位請(qǐng)示匯報(bào)后，同意對(duì)以張某甲為首的洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙實(shí)施抓捕的決定，并派員增援。

萬(wàn)事俱備，只欠東風(fēng)。

利刃出鞘

雷霆出擊定乾坤

2022年7月初，靈臺(tái)縣公安局抽調(diào)19名精干警力趕赴云霄，準(zhǔn)備開(kāi)展第一階段收網(wǎng)行動(dòng)。

7月8日清晨，太陽(yáng)初升，雞鳴時(shí)分，道路車(chē)輛稀少，人們還在睡夢(mèng)之中，只有零星的幾個(gè)早餐店開(kāi)門(mén)準(zhǔn)備營(yíng)業(yè)。本次行動(dòng)組負(fù)責(zé)人已對(duì)此次抓捕行動(dòng)進(jìn)行了周密安排部署，幾個(gè)小組警力按照部署分頭行動(dòng)。

10時(shí)30分許，4名下線鬼祟回到了臨時(shí)居住的出租屋。又過(guò)了十幾分鐘，張某甲駕駛電摩進(jìn)入了偵查人員的視線。抓捕時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。

“A 組就位！”“B 組就位！”“C 組就位！”“行動(dòng)！”一聲令下，12 名抓捕組成員立即形成合圍之勢(shì)，如利劍出鞘，迅速出擊，還沒(méi)反應(yīng)過(guò)來(lái)的5名犯罪嫌疑人被當(dāng)場(chǎng)制伏，偵查人員在抓捕現(xiàn)場(chǎng)扣押現(xiàn)金20.65萬(wàn)元，點(diǎn)鈔機(jī)1臺(tái)、銀行卡24張、作案手機(jī)10部，作案車(chē)輛1輛。

為了突破張某甲交代其上線，專(zhuān)案組趁熱打鐵、全力攻堅(jiān)，采取強(qiáng)大審訊攻勢(shì)和方法策略，張某甲最終如實(shí)供述了自己的上線接頭人張某乙，并主動(dòng)配合偵查人員對(duì)其上線實(shí)施抓捕。22時(shí)左右，所有的偵查人員來(lái)不及休整，突破層層崗哨，化裝隱蔽在城中村附近。3名抓捕組成員分別隱藏在接頭地附近，一躲就是幾個(gè)小時(shí)，沒(méi)有發(fā)出任何聲響。直到次日凌晨，狡猾的張某乙才出現(xiàn)在接頭地點(diǎn)。時(shí)機(jī)成熟，3人不約而同飛奔到張某乙的不同方位，迅速將其抓獲。此時(shí)的張某乙高聲呼喊，極力掙扎，眼見(jiàn)十幾個(gè)村民出現(xiàn)在附近，準(zhǔn)備阻攔，3人強(qiáng)行將其帶上車(chē)，快速駕車(chē)撤離直至安全地帶，方才長(zhǎng)舒了一口氣。

接下來(lái)的日子里，專(zhuān)案組兵分多路，一邊赴廣東等地抓獲4名犯罪嫌疑人，一邊繼續(xù)攻破張某乙。經(jīng)過(guò)審訊，8月初，張某乙最終如實(shí)交代了其犯罪事實(shí)，并交代出交易微信號(hào)的持有人為張某丙。

狡兔三窟

抽絲剝繭擒主謀

此時(shí)案件脈絡(luò)、層級(jí)關(guān)系逐步清晰，案件也取得了突破性進(jìn)展，正當(dāng)偵查人員準(zhǔn)備對(duì)張某丙實(shí)施抓捕時(shí)，該人不知所終，偵查工作再次陷入僵局。

面對(duì)困境，專(zhuān)案組及時(shí)調(diào)整工作思路，從隱蔽轉(zhuǎn)向公開(kāi)，多次找其家屬規(guī)勸其投案自首；在其居住村莊公開(kāi)蹲守；向嫌疑人及家屬傳導(dǎo)壓力，專(zhuān)案組民警抱著“不全部到案，誓不收兵”的決心與犯罪分子周旋到底。11月初，局主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)再往云霄縣對(duì)張某丙實(shí)施抓捕，躲無(wú)可躲的張某丙迫于壓力，最終選擇投案自首，并如實(shí)交代其全部犯罪事實(shí)。

至此，一個(gè)以張某丙、張某乙為核心成員，地跨24個(gè)省市的特大網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售假煙犯罪團(tuán)伙被徹底摧毀。

乘勝追擊

摧枯拉朽斬鏈條

心有所向，步伐自鏗鏘。秉持“全環(huán)節(jié)、全要素、全鏈條”的辦案宗旨，為進(jìn)一步擴(kuò)大戰(zhàn)果，2023年1月28日，春節(jié)收假第一天，靈臺(tái)縣公安局“12·08”專(zhuān)案組抽調(diào)16名精干警力，由一名分管局領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)分7個(gè)工作組分赴東北、華東、西南、華中、西北、華南、華北地區(qū)，在前期工作基礎(chǔ)上全力核查全案線索。

從林海雪原到江南水鄉(xiāng)，從云貴高原到華北平原，偵查員櫛風(fēng)沐雪、風(fēng)餐露宿，克服惡劣天氣、生疏環(huán)境等層層困難和壓力，在各地徹查深挖源頭，收集線索，形成了偵查破案的大戰(zhàn)場(chǎng)。歷時(shí)半個(gè)多月時(shí)間，研判線索10870條，足跡遍布19個(gè)省市，尋訪證人512人，抓獲犯罪嫌疑人9人，扣押涉案贓款 34萬(wàn)余元。其中， 云霄工作組根據(jù)前期掌握的線索和后期十余天的偵查， 在莆美鎮(zhèn)一城中村廢棄民房?jī)?nèi)成功查獲假煙 22.24萬(wàn)支，為“12·08 特大互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售假煙案”畫(huà)上了完美的句號(hào)。

受暴利的驅(qū)使，不法分子制售假煙的違法犯罪活動(dòng)屢禁不止，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，危害人民群眾身體健康。甘肅靈臺(tái)公安緊盯涉煙網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件偵破這一目標(biāo)，按照“斷源頭、打團(tuán)伙、破網(wǎng)絡(luò)、斬鏈條”的工作思路，加強(qiáng)案件經(jīng)營(yíng)和線索研判，強(qiáng)化與煙草、市場(chǎng)監(jiān)管、公檢法等部門(mén)之間的工作協(xié)作，深化毗鄰地區(qū)信息共享、聯(lián)合打擊機(jī)制建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了法律效果與社會(huì)效果的有機(jī)統(tǒng)一，為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展構(gòu)筑更有效率、更加公平、更可持續(xù)、更為安全的發(fā)展環(huán)境。