白銀市首起自洗錢案件公開(kāi)開(kāi)庭審理

　　11月30日-12月1日，白銀市景泰縣檢察院提起公訴的吳某某、朱某某等31人涉嫌集資詐騙罪、洗錢罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案在景泰縣人民法院依法公開(kāi)開(kāi)庭審理。景泰縣檢察院指派檢察官沈渭仙、楊佑煥出庭履行職務(wù)。該案系《刑法修正案（十一）》生效后，白銀市檢察機(jī)關(guān)辦理的首起自洗錢案件。

　　景泰縣檢察院指控：被告人吳某某、朱某某等人利用網(wǎng)絡(luò)APP搭建數(shù)字錢包平臺(tái)，以發(fā)行數(shù)字貨幣為由進(jìn)行集資詐騙，并用虛假信息招募“聯(lián)合創(chuàng)始人”進(jìn)行洗錢，共計(jì)騙取87000余名集資參與人，人民幣共計(jì)2600余萬(wàn)元，USDT共計(jì)83萬(wàn)余個(gè)（合計(jì)人民幣530余萬(wàn)元），集資詐騙金額共計(jì)3100余萬(wàn)元，提現(xiàn)金額共計(jì)人民幣179萬(wàn)余元。庭審中，檢察官宣讀了起訴書(shū)，圍繞案件事實(shí)向各被告人一一發(fā)問(wèn)，控辯雙方圍繞所指控的犯罪事實(shí)和有關(guān)證據(jù)進(jìn)行充分的質(zhì)證、辯論，并對(duì)案件具體情節(jié)的認(rèn)定、法律適用等發(fā)表了意見(jiàn)。由于案情復(fù)雜，該案將擇期宣判。

　　近年來(lái)，景泰縣檢察院主動(dòng)作為，積極履職，同公安機(jī)關(guān)密切配合，加大對(duì)洗錢、集資詐騙、網(wǎng)絡(luò)傳銷等犯罪活動(dòng)的打擊力度，為維護(hù)金融管理秩序，降低金融風(fēng)險(xiǎn)隱患，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定做出積極貢獻(xiàn)，為助推景泰經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)檢察力量。（白銀市委政法委供稿）